بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:22 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يوم أوس أوس ضيف معتز التونى فى”فضفضت قوى”على منصة Watch it أستاذ بالعلاقات الدولية: حماس وافقت على مقترح الهدنة بضغوط مصرية وقطرية القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اكتشاف نفق بطول 50 مترا فى جنوب لبنان خالد الجندى: كتاب الله محفوظ ولا مبدل لكلماته مهما حاولوا التعليم العالي: بدء قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فدوى عابد :”أهلى ادونى الثقة فى نفسى وإخواتى أهم حاجة فى حياتى” 3 شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى بحى الشيخ رضوان شمال غزة التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة محافظ الجيزة يتابع المراحل النهائية لأعمال تطوير مدينة الطلبة والطالبات وزير الصحة يتفقد إنشاء مستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية 2 بسعة 350 سريرًا صناع الحياة عضو التحالف الوطنى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة التكنولوجية

تجديد حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.

وكشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاد الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة