ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسل 80 مليون جنيه وآخر لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية)، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وعلى صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ومنحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بالكيان المشار إليه وبحوزته شهادات دراسية واستمارات تسجيل منسوبين للكيان الوهمي مطبوعات دعائية.
