القبض على 8 أشخاص كونوا بنوك قطاع خاص اعرف التفاصيل

كتب- سمير دسوقى
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. وإستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من المحل الخاص بهما كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالإشتراك مع (صاحب محل بقالة ، له معلومات جنائية "هارب") بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من محل البقالة الخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم المضبوط (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

ضبط (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من محل خاصتهما بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مسرحاً لممارسة نشاطهما المؤثم ، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

ضبط أحد الأشخاص (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى) .

ضبط أحد الأشخاص (طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالإشتراك مع (شقيقه - يعمل بإحدى الدول العربية) ، بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى) .

ضبط أحد الأشخاص (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى من خلال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة بورسعيد) الذى يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنية المصرى بحسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية ايداع ، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (الهارب) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (أربعة ملايين جنيه مصرى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .