التحقيق مع عنصر جنائي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات
نادر يوسف -
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أسفرت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع ومحاولة إخفاء مصدرها غير القانونى وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، وقدرت قيمة عمليات الغسل المالية بمبلغ يقترب من 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.