كيف خطط 4 عناصر إجرامية لإخفاء مصدر 320 مليون جنيه؟
نادر يوسف -
خطط 4 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين 4 عناصر جنائية، وقاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضى والعقارات والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 320 مليون جنيه تقريباً.