ضبط شخص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
نادر يوسف -
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء العقارات والأراضى والسيارات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه.