الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد تشكيل عصابى لغسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
تبين من المعلومات والتحريات قيامهم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات).
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
