حصيلة الاستيلاء على أموال شركة مملوكة للدولة.. ضبط شخص لغسل 3.7 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهم المذكور تمكن من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تبين من المعلومات قيامه بـ (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3,7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.