حصيلة عمليات نصب.. الأموال العامة تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين.

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهم المذكور زعم للمواطنين تسفيرهم للخارج، وتحصل على أموال وقام بغسلها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.