اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة لاختلاس بضائع شركة مملوكة للدولة وغسل 10 ملايين جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالاستيلاء على أموال وقيامه بغسل الأموال.

تبين من المعلومات والتحريات بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند إستلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع.

وتبين من التحريات قيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.