الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شخصين للاتجار في النقد الأجنبي وغسل 30 مليون جنيه
كتب نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتبين من التحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
.jpeg)
