كشف عملية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه من تجارة النقد وتحويل الأموال.. وضبط مرتكبها
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإجراء تحويلات مالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرية.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
.jpeg)
