الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
توظيف أموال مقابل أرباح شهرية
تبين من التحريات قيامهم بالزعم باستثمار وتوظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
كشف مصادر صرف الأموال
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
