حبس رجل أعمال متهم بغسل 50
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس رجل أعمال قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدره خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها
وكشفت المعلومات الأولية أن رجل الأعمال استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الاموال وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن رجل الأعمال استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعيه– عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض على المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق
