ضبط قضايا غسل أموال بـ 100 مليون جنيه فى مطروح لعنصرين من أباطرة المخدرات
أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نجاحه فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، بعد تورطهما فى عمليات غسل أموال واسعة النطاق ناتجة عن نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
تتبع مصادر الأموال يكشف محاولات لإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة لفترات ممتدة وحققا من خلالها مكاسب مالية ضخمة، ثم شرعا فى غسل تلك الأموال عبر عدة أساليب تهدف لإخفاء مصدرها وإضفاء مظهر شرعى عليها، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات بأسماء مختلفة، بما يوحى بأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ووفقاً للتقديرات المالية التى أجرتها الأجهزة المختصة، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التى نفذها المتهمان نحو مائة مليون جنيه تقريباً، وهو ما يعد واحدة من أكبر القضايا التى استهدفتها حملات القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر جميع الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع.
.jpeg)
