الداخلية تكشف تفاصيل مخطط غسل قرابة نصف مليار جنيه
خطط 4 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة تقارب على نصف مليار جنيه، تمكنوا من الحصول عليها، جرّاء الاتجار غير المشروع في المخدرات على نطاق واسع، والنقد الأجنبي في السوق السوداء.
الواقعة الأولى، كشف تفاصيلها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين 3 عناصر إجرامية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 350 مليون جنيه تقريباً.
الواقعة الثانية، كشف تفاصيلها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم عنصر جنائي، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، تأسيس الشركات.
وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه.
.jpeg)
