تفاصيل مخطط 3 عناصر إجرامية لغسل 100 مليون جنيه
خطط 3 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات، تمكنوا من الحصول عليها، جرّاء الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين 3 عناصر جنائية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، وتأسيس الشركات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 100 مليون جنيه.
