ضبط متهم بالاتجار بالنقد وتحويل الأموال بنظام «المقاصة» في المنيا

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بالمنيا، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالاشتاك مع آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية «يعمل بإحدى الدول»، وشخص آخر متواجد بالبلاد، مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأضافت التحريات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الشخص الآخر المتواجد بالبلاد بالعملة المحلية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ثم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المتواجد بالبلاد وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الآخر المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أشهر طبقًا للفحص المستندي بلغ مليون جنيه مصري.